Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por qual este senhor Trabuco nãeste possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até presentemente nãeste foi ouvido pelo processo.
De convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego do fonte útil Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.
Por pacto usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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